“你们这边。”二少说了这么一句,感觉没头🛐🛦没脑。
但在场人都知道意思。
杜一诺先回答,声音轻缓,但认真,“根据诗琳娜这些年提供的财务账目和银行流水,我们分析统计后与最近这一次比对发现,对方洗钱业务已经扩大🍭😱到整个亚洲,甚至还有东欧,不过还是以东南亚为主,每笔汇总金额已经突破二十亿港币,周期是十天。”
停了一下,补充道,“实则第🖬三天,钱就已经洗白并且集中,而且最终转出,时间更久,金额也少,估计是用物品替代。”
“卧槽!一天两亿!”这话是柳少脱口而出🂢🐝,与杜一诺补充的声音同时响起,但听完她的补充后,柳少眸光呆愣一下,“这样来看,不…不是两亿的概念。”
是啊,确实不是两🏣🛸亿的概念,每天都有,三天搞定,但拖到第十天,这钱握手里七天,而且从第四天开始都以递增方式叠加,到第十天,突破百亿也有了。
如果再以物🌨🁦品相抵的话,这钱日积月累🇰🜍🀹下来,🛐🛦富可敌国!
柳少扭头看向右边南尚希,“南姐,你的个人财富增长记录好像是一年2🄶🂆🌤0亿吧。”
这里说的是个人财富,不是指身价,现在对富豪排名都是把一切包括,公司估值,股票,名下房产,豪车等等,所以南尚希用十年把个人财富从二十亿增长到五十亿,😀♾🎄非常非常豪横。
但听柳少这话,记录是一年二十亿🙻,这🇰🜍🀹已经不叫豪横了,叫啥?“畜生!”
“我是正儿八经,你拿我和那🖬等手段比,想🂢🐝死🛐🛦吗!”南尚希冷凝他一眼。
柳少萎了,含胸驼背不再吭声。
景曼彤时刻面带和煦微笑,给🖬人一种亲近感,接着杜一诺的话尾说,“二十亿港币,以各种方式到对方手中后,存入暹罗一家外企金融机构,然后兑换成人民币,美元,欧元,分散到四大区域,一万两千六百个人手中,国内,越国,暹罗,法国,其中越国的这部分依旧换成人民币,其实相当于三大区域。”
“一万多人!”柳少又惊呼了,不过这次南姐没呵斥,虽然蹙了下眉,但看神情是因为景曼彤的话引起,其他人也不自觉咂嘴角的咂嘴角,🂻🔁扬眉的扬眉。
一万多人,即便是二十亿,平均下来,一个人不过十几万,何其分⛣🜏散,何其稳妥,最主要,相当于对方有这么一股势力或者说资源。
杜家小妹🗆🙓,杜一晗看了眼王妃笑笑,接过话说,“二十亿洗白再一次集中,从银行转出后的金额15亿多,分四次,每次三亿到五亿不等。
按以往数据推测,收款人数在十人到三十人之间。去掉整个过程中的🍵汇率比,还有服务费,管理费,包括这一万多人的小费。
最后落入对方手中🏣🛸的起码还有4亿。这四亿,对方和暹罗那位三七分,当然,这是理想概念,对方会用物品相抵,手中的钱就不止4亿了。”